会议信息 - 第八届董事会第十九次会议于2025年4月22日召开，8名董事全出席[2] - 董事会决定于2025年5月22日下午14:30召开2024年度股东大会[32] 议案审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项议案，多数8票同意[4][6][8][10][12][16][17][19][24][26][29] - 《关于修订<董事会专门委员会议事规则>》等议案8票同意通过[31][33][34] 财务相关 - 2024年度利润分配预案每10股派3元，预计分红314,866,222.20元[10] - 拟续聘天职国际，2025年财务审计费58万，内控审计费10万[16] 激励计划 - 2024年限制性股票激励首解限售345.60万股，为4人办理解除[23]