会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次、战略委员会会议2次、审计委员会会议5次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次、独立董事专门会议1次[5][7] 独立董事履职 - 独立董事金鑫华2024年应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加3次，无委托出席和缺席[5] - 独立董事金鑫华2024年无无故缺席股东大会情况[5] - 独立董事金鑫华在审计委员会实际参加5次，薪酬与考核委员会实际参加2次，独立董事专门会议实际参加1次[8] - 独立董事金鑫华2024年不存在履行特别职权情况[9] - 独立董事金鑫华2024年与中小投资者沟通交流，现场工作时间17日[12][13] 公司决策 - 2024年同意按预计情况进行日常关联交易[15] - 2024年继续聘任天健会计师事务所为财务报告审计机构[20] - 2024年4月23日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[21] - 2024年10月28日审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案[23] 合规情况 - 截至目前公司及股东严格履行承诺，无违反、变更或豁免承诺情况[16] - 报告期内公司未发生需董事会审议的收购与被收购事项[17] - 报告期内公司募集资金使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司决策提供建议[27]