内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷，评价期内无影响评价结论因素[6] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.72%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额99.98%[7] 制度建设 - 制定多类内部控制相关制度保障业务运行[7] - 制定采购、销售等业务管理制度保障业务规范[15] - 制定《对外投资管理制度》控制投资风险与管理项目[20] - 制定《关联交易管理制度》维护公司和股东利益[22] 组织架构 - 董事会下设四个专门委员会并制定工作细则[8] - 设立多类职能及运营中心和业务群、事业部[9] 人才保障 - 建立人事管理制度和股权激励措施保障人才供应[12] 合规情况 - 报告期内未发生违规对外担保事项[21] - 未因信息披露不规范受监管部门处罚[24] - 无违规使用募集资金情形[25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报金额划分等级[26] - 非财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额损失金额划分等级[29] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 未来展望 - 无其他内部控制相关重大事项并将强化内控建设[35]