会议相关 - 永杰新材第五届董事会第十一次会议于2025年4月23日召开，7位董事均出席[2] - 多项议案表决7票同意，0票弃权，0票反对[3] - 董事会定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[29] 审计与财务 - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，拟续聘为2025年度[6][8] - 2024年度财务报表审计出具标准无保留意见报告，编制2025年度预算报告[11] 分红方案 - 拟每10股派发现金分红3.25元（含税）[12] - 截至2025年4月23日总股本196,720,000股，拟分配现金分红总额63,934,000.00元（含税），占2024年净利润20.01%[12] - 提请股东大会授权董事会决定2025年中期股息派发方案[14] 业务额度 - 公司及子公司预计2025年度向银行申请授信额度不超35亿元[15][16] - 2025年铝产品套期保值业务任一交易日建仓规模不超2万吨、保证金不超5000万元、最高合约价值不超5亿元[17] - 2025年度开展远期结售汇业务外币金额不超等值6000万美元或等值人民币[18]