会议相关 - 董事会会议应到7人，出席7人[3] - 董事会会议通知于2025年4月11日发出，4月22日召开[2] - 拟定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[51][52] 议案审议 - 审议《2024年年度报告》等多项议案，均同意7票[6][9][11][14][16][20][23][26][28] - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][8][13][15][27] - 《2024年财务决算报告》等多项议案已通过董事会审计委员会审议[13][15][18][22][24][27] 薪酬与人员 - 2024年度独立董事津贴为6万元/年[30] - 2024年度董事薪酬情况详见《2024年年度报告》，提交2024年年度股东大会审议[31] - 2025年度高级管理人员薪酬依现有绩效考核与激励约束机制进行[33][34] 公司运营 - 截至2024年12月31日，公司已在重大方面建立有效内部控制制度并实施[17] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[24] 其他事项 - 董事会同意续聘中瑞诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[27] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期条件未成就，作废49.7292万股限制性股票[40][44] - 同意2025年拟与多家公司产生日常关联交易[45] - 通过《关于制定公司治理制度的议案》，制定《舆情管理制度》《市值管理制度》[46][47] - 通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[48][50]