会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、3次股东大会[4] - 召开2次战略投资委员会会议，审议通过3项议案[5] - 召开4次审计委员会会议，审议通过10项议案，听取或审阅9项报告[5] - 召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过2项议案[5] - 召开4次独立董事专门会议，审议通过10项议案[6] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作23个工作日[10] - 关联交易审议程序合规，定价公允[13] - 控股股东承诺延期履行事宜合规，未损股东利益[14] - 按时披露多份报告[15] - 2024年度审计机构为永拓会计师事务所[17] - 2023年度董高人员薪酬方案合理合规[18] - 2024年无关联方违规占用资金及担保情况[19] - 《内部控制评价报告》反映内控成果[20] - 2024年独立董事履职，2025年将提建设性意见[21]