内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[5] 内部控制情况 - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在内部控制重大或重要缺陷[22] - 不存在可能影响投资者的其他内部控制重大信息[24] 公司治理 - 建立股东大会、董事会和监事会，董事会下设四个专门委员会[5] - 董事会下设立审计委员会，设置审计部负责内审和监督[6] 企业战略与文化 - 依据自身发展制定人才战略和人力资源政策，结合股权激励建长期激励计划[7] - 秉持“感恩、责任、奋斗、创新、共赢”的企业核心文化[8] 内控程序与制度 - 在交易授权、职责划分等方面建立有效内控程序[10] - 建立《货币资金管理制度》确保资金安全[12] - 制定采购与付款、销售与收款、合同管理等制度[12][13] - 建立成本费用控制、存货管理、固定资产管理等制度[13][14] - 定期对控股子公司商誉进行减值测试[16] - 严格执行信息披露相关制度确保信息合规[17] 缺陷分类与整改 - 财务与非财务报告内部控制缺陷按不同指标分三类[21] - 针对一般性缺陷落实整改责任部门及人员，完善制度流程[23] 其他 - 2024年1月19日为沙办中心小学捐赠价值4.2万元教学用品[8] - 审计部每年至少对所有分支机构各实行一次内控执行情况监督检查[18]