股东大会信息 - 2025年5月8日14:00在上海市松江区召开股东大会[14] - 网络投票交易系统投票平台时间为2025年5月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 网络投票互联网投票平台时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[14] - 股东及股东代理人发言时间不超5分钟[10] - 股东大会通知于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站[13] - 会议审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等13项议案[5] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[11] - 出席会议的股东及股东代理人须提前30分钟签到[8] - 2024年年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》[16] 2024年业绩数据 - 营业收入246,396.05万元，同比增长0.64%[25][30][57] - 净利润22,302.29万元，同比增长458.19%[25][30][57] - 经营活动现金流量净额98,828.80万元，2023年为 - 5,856.08万元[25][31] - 基本每股收益1.87元／股，同比增长405.41%[25][30] - 加权平均净资产收益率13.31%，较2023年增加9.86个百分点[25][30] - 总资产519,180.60万元，同比增长13.22%[25][28][57] - 归属于上市公司的净资产195,750.22万元，同比增长66.10%[25][28][57] - 财务费用较2023年减少1,119.27万元[30] - 利润总额较2023年增加19,189.18万元[30] - 筹资活动现金净流量 - 20,390.74万元，较2023年减少74,010.06万元[32] - 合并报表归属上市公司股东净利润为2.2302288543亿元，母公司期末未分配利润为1.718999928亿元[34] - 拟每10股派发现金红利3元，拟派发现金红利3751.50732万元，现金分红总额7503.01464万元，占净利润33.64%[34] - 独立董事津贴为每人税前8万元/年[37] - 扣非净利润20,722.91万元，同比增长601.94%[57] - 母公司资产负债率44.30%，同比降低18.71%[57] 业务数据 - 截至2024年末智能装备业务在手订单30.3亿元，新增订单68.03%来自海外[58] 2025年计划 - 担保额度预计不超20亿元（含等值外币）[40] - 拟向银行申请综合授信额度不超80亿元（含等值外币）[42] - 拟以自有资金开展外汇交易业务金额不超5000万欧元或其他等值外币，交易保证金上限不超额度10%[44] - 独立董事津贴标准由每人每年8万元调整为10万元[47] - 拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[53] - 深化“夯实国内、开拓海外”战略布局，拓展海外业务版图[68] - 坚持“专注创新，积极探索新的业务模式”策略，加强核心技术研发[69] - 持续深耕管理优化，践行“降本增效”理念，降低人员成本[70] 会议情况 - 2024年度董事会共召开9次会议[60] - 2024年召开4次股东大会，决议均已执行或实施[62] - 2024年董事会各专门委员会共召开11次会议，审计委员会6次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会3次[63] - 2024年独立董事共召开3次独立董事专门会议[64] - 2024年度监事会共召开7次会议[73] 监事会相关 - 2024年监事会认为公司董事会运作规范、决策程序合法，财务制度健全、内控制度较完善[75][76] - 2025年监事会将继续履行职责，加强专业知识积累，促进公司治理结构完善和经营管理规范运营[78][79]