公司治理 - 公司第七届董事会由9名董事组成，独立董事3名，占比超三分之一[2] - 2024年召开10次董事会会议，独立董事全部出席，参加4次股东大会[6] - 2024年召开4次董事会提名委员会会议，独立董事全部出席并主持[7] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[8] - 2024年召开3次董事会独立董事专门会议，独立董事均出席[8] - 2024年独立董事未行使提议独立聘请中介机构等4项特别职权[10] - 2024年变更会计师事务所，独立董事与新任事务所积极沟通[12] - 独立董事阅读公司2023年年报等定期报告，并与事务所多次沟通[12] - 2024年独立董事参加公司年报集体业绩说明会与中小股东交流[13] - 独立董事2024年现场工作时间超15天[14] 业务决策 - 2024年1月29日公司拟开展不超5000万美元远期结汇业务，与宝武集团财务有限责任公司业务不超3000万美元[17] - 2024年4月26日审议通过《关于宝钢包装2023年度内部控制评价报告的议案》，2023年度内控无重大缺陷[20] - 2024年9月27日及10月14日审议通过变更会计师事务所，拟聘任中审众环[22] - 2024年10月30日审议通过聘任丁建成先生为财务负责人[23] - 2024年3月18日提名杨一鋆先生为第七届董事会非独立董事[25] - 2024年8月9日提名朱未来先生为第七届董事会非独立董事[25] - 2024年8月9日聘任丁建成先生为高级副总裁[25] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大差错更正[24] - 2024年8月9日决定注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权，首次授予969万份、预留授予72万份，合计1041万份；行权价格由9.289元/股调整为9.191元/股[28] 财务与分红 - 2023年度利润分配以1,128,796,574股为基数，每股派发现金红利0.098元（含税），共计派发110,622,064.25元（含税），于2024年6月13日实施完毕[32] - 2024年上半年利润分配以1,118,692,650股为基数，每股派发现金红利0.042元（含税），共计派发46,985,091.30元（含税），于2024年9月27日实施完毕[34] - 截至2024年7月，公司通过集中竞价交易方式回购股份1434.65万股，使用资金6997.34万元（不含交易费用）[35] - 2024年度公司未发生对外担保，不存在为控股股东及其关联方等提供担保情况[31] - 2024年4月26日审议通过《关于宝钢包装2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》[27] - 2024年9月27日审议通过《关于经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》[29] - 2024年公司实施2023年度分红并首次实施中期分红，符合经营情况及法规规定[36] 信息披露与展望 - 公司按时披露《2023年年度报告》等定期报告[20] - 公司严格按要求履行信息披露义务，无虚假记载等问题[37] - 2025年独立董事将继续履职，推动公司规范运作[39]