公司治理 - 2024年召开10次董事会会议,独立董事全部出席[6] - 2024年独立董事参加2次股东大会[6] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议,独立董事均出席并主持[7] - 2024年召开4次董事会提名委员会会议,独立董事均出席[7] - 2024年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议,独立董事均出席[8][9] - 2024年召开3次董事会独立董事专门会议,独立董事均出席并主持[9] - 2024年独立董事未行使特别职权[11] - 2024年公司变更会计师事务所,独立董事与其保持沟通[12] - 2024年独立董事参加多次业绩说明会与中小股东交流[14] - 第七届董事会9名董事,3名独立董事占比超三分之一[2] - 2024年独立董事现场工作时间超15天[15] 业务决策 - 2024年1月29日拟开展不超5000万美元远期结汇业务,与宝武集团财务交易不超3000万美元[18] - 2024年4月26日审议通过2023年度关联交易执行和2024年度预计日常关联交易议案[20] - 2024年4月26日审议通过2023年度内部控制评价报告,内控无重大缺陷[22] - 2024年9月27日及10月14日通过变更会计师事务所议案,拟聘中审众环[25] - 2024年10月30日审议通过聘任丁建成先生为财务负责人议案[26] - 2024年3月18日提名杨一鋆先生为第七届董事会非独立董事[28] - 2024年8月9日提名朱未来先生为第七届董事会非独立董事[28] - 2024年8月9日审议通过聘任公司高级副总裁议案[28] - 2024年8月9日注销1041万份股票期权,行权价调为9.191元/股[31] - 2024年4月26日审议通过董事、高管薪酬执行情况报告议案[30] - 2024年9月27日审议通过经理层成员业绩评价及薪酬结算确认议案[33] 财务相关 - 2023年度以1128796574股为基数派现110622064.25元,2024年6月13日完成[35] - 2024年上半年以1118692650股为基数派现46985091.30元,9月27日完成[37] - 截至2024年7月回购1434.65万股,用资6997.34万元[38] - 2024年1月29日通过以集中竞价回购A股股份方案[38] - 2024年5月17日股东大会同意上半年派现不低于半年度归母净利润50%[35] - 2024年8月30日审议通过2024年上半年利润分配方案议案[37] 其他 - 2024年按时编制并披露四份报告[22] - 2024年度未发生对外担保[34]
宝钢包装(601968) - 宝钢包装2024年度独立董事述职报告(刘凤委)