内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 内部控制评价范围涵盖公司及下属公司主要业务和事项[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[6] - 重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[6] - 一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的5%[6] 公司治理结构 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事[11] - 监事会由三名监事组成，含一名职工监事[11] 制度与管理措施 - 公司制定多项重大规章制度确保三会行为合法合规[12] - 建立有效风险评估过程，多部门识别和应对重大风险[15] - 在交易授权、责任分工等方面实施有效控制程序[16] 2024年管理举措 - 严格按法规和制度要求对信息披露全程有效控制[19] - 加强内部财务管理，实行全面预算管理[19] - 采取多项措施保证资产安全和保值增值[20] - 通过信息化建设强化销售及采购业务合同管理[22] - 制度明确关联交易相关规定，确保关联交易公允[22] - 对外担保事项均履行必要审批程序[23] - 募集资金全部存放于专项账户集中管理[23] 募集资金管理 - 审计部每季度检查募集资金存放与使用情况并报告[24] - 董事会对年度募集资金存放与使用情况出具专项报告[24] - 致同会计师事务所对募集资金进行专项审核并出具鉴证报告[24] 子公司管理 - 加强对控股子公司管理控制，强调财务垂直管理[24] - 子公司及时报告重大业务和财务事项并按权限审议[24] - 子公司定期提交财务报告和经营管理分析资料[24] - 2024年子公司经营活动正常开展，内部控制执行有效[24]