会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事列席7次[4] - 2024年召开14次董事会会议，独立董事应参加14次，亲自出席14次[5] - 2024年战略委员会应出席3次，独立董事亲自出席3次[12] - 2024年董事会提名和薪酬考核委员会召开8次会议[16] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[17] 独立董事意见 - 2024年1月30日对财务资助延期暨关联交易议案发表意见[6] - 2024年3月21日对选聘会计师事务所等议案发表意见[6] - 2024年4月7日对总经理辞职暨聘任等议案发表意见[7] - 2024年4月24日对2023年度利润分配预案等议案发表意见[7] - 2024年6月13日对法定代表人等辞职暨补选等议案发表意见[8] - 2024年6月21日对为子公司授信提供担保等议案发表意见[8] - 2024年8月28日对2024年上半年非经营性资金占用等议案发表意见[8] 委员会审议议案 - 董事会提名和薪酬考核委员会3月14日审议非独立董事辞职暨补选议案并同意[16] - 董事会提名和薪酬考核委员会4月3日审议总经理辞职暨聘任议案并同意[16] - 董事会审计委员会3月15日审议新增选聘会计师事务所管理办法等议案并同意[17] - 董事会审计委员会4月12日审议2023年年度报告初稿等议案并同意[17] - 董事会审计委员会4月24日审议2023年下半年重大事项检查报告等议案并同意[17] - 董事会审计委员会8月15日审议2024年半年度报告等议案并同意[17] - 董事会审计委员会9月6日同意拟变更会计师事务所等议案[13] - 董事会审计委员会10月23日同意2024年第三季度报告等议案[14] - 董事会审计委员会12月11日同意聘请2024年向特定对象发行股票专项审计机构议案[15] - 董事会战略委员会10月22日同意三年发展战略规划纲要议案[17] - 董事会战略委员会11月4日同意多项2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[18] - 董事会技术委员会12月2日同意山东三聚生物能源有限公司技改项目立项申请议案[19] 公司决策与管理 - 拟公开挂牌转让控股子公司四川鑫达新能源科技有限公司55%股权并预披露[16] - 第六届董事会技术委员会委员对山东三聚生物能源有限公司技改项目立项申请提建议[14] 监督与关注 - 2024年度对公司现场检查，与管理层沟通了解情况[20] - 持续关注公司信息披露工作，确保真实准确及时完整[22] - 深入了解公司治理和经营管理，审慎行使表决权[23]