公司治理 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事陈丽萍均亲自出席[3][5] - 审计委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，陈丽萍均出席并投赞成票[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[9] - 2024年度陈丽萍现场工作时间累计为10天[12] 制度修订 - 2024年4月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》[16] - 2024年5月14日，公司2023年年度股东大会审议通过关联交易管理制度的修订[16] 运营情况 - 报告期内，公司未发生应当披露的关联交易[16] - 2024年度公司均为对合并报表范围内子公司的担保，无对外担保及资金占用情况[17] 报告披露 - 公司于2024年8月24日、2024年10月29日披露2024年半年度报告及其摘要、2024年第三季度报告[18] 人事变动 - 2024年4月30日原财务总监朱奇伟因个人及家庭原因辞职，由蒋雨舟代行财务总监职责[19] - 2025年1月17日公司召开第二届董事会第二十次会议，聘任孙馨为财务总监[20] 其他情况 - 独立董事认为公司2024年限制性股票激励计划预留部分授予条件已成立[21] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内公司不存在被收购情况[18] - 报告期内公司未审议聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所相关事项[19] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[20] - 报告期内公司未审议有关董事、高级管理人员薪酬相关事项[21] - 报告期内不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况[21]