独立董事履职 - 独立董事范文来2024年应出席董事会会议8次，亲自出席8次[5] - 2024年公司三次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 独立董事2024年参加战略与决策委员会会议5次，审议通过6项议案[6] - 独立董事2024年组织召开提名委员会会议1次，审议通过1项议案[7] - 2024年公司召开两次独立董事专门会议，审议通过2项议案[7] - 独立董事2024年现场工作时间为15天[10] - 独立董事2024年未行使特别职权[13] - 2025年独立董事将为公司提供建议并加强沟通[25] 公司治理 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 公司按时披露《2023年年度报告》等四份报告[17] - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[20] - 报告期内公司无因非准则变更作会计政策变更等情形[21] 人事变动 - 原独立董事邢铭强辞职，方文彬当选第五届董事会独立董事[22] 方案审议 - 审议通过《2024年度董事薪酬方案》《2024年度高级管理人员薪酬方案》[23] - 独立董事审议公司年度日常关联交易预计事项并同意提交董事会[14]