董事会构成 - 公司董事会由十一名董事组成，其中五名为独立董事[4] 审批标准 - 董事会审批交易事项有多项标准，如资产总额占比10%以上等[6] - 对外投资审议标准与交易事项类似，还审议特定范围证券投资和委托理财[9] 权限授予 - 董事会在收购、出售资产、融资、资产抵押和质押等方面有相应决定权[10] - 董事长在收购、出售资产、融资、对外捐赠方面有一定决定权[13] 委员会情况 - 战略与决策委员会成员6名董事，含1名独立董事，召集人由董事长担任[22] - 提名委员会成员3名董事，2名独立董事，召集人由独立董事委员担任[24] - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为专业会计人士[28] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[32] 会议相关 - 三分之一以上董事等可在提议召开临时董事会时提出临时董事会议案[38] - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次，需提前十日书面通知[45] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[45] - 临时董事会会议提前二日书面通知，特殊紧急情况可口头通知[47][48] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[52] - 董事会对议案逐项表决，作出决议须经全体董事过半数通过[59][60] - 提案未获通过，一个月内不应再审议相同提案[65] - 董事会秘书应在会议结束后一日内整理完会议记录并送达董事[70] - 董事会会议档案保存期限为十年[74] - 董事会会议结束后应及时将决议报送深圳证券交易所备案[76] 其他 - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东大会审议批准生效[82] - 本规则由董事会负责解释[83]