财务分配 - 公司2024年度可供分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[8] 审计机构 - 公司拟续聘中勤万信为2025年度审计机构[11] 担保授信 - 公司为子公司申请1.6亿元银行综合授信提供担保[15] 会议情况 - 第七届董事会二会4月20日召开，4月10日发通知[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票9票，《独立董事独立性议案》同意票6票[3][4][6][7][8][9][11][12][13][15][16][17][18] 报告情况 - 2024年报及摘要、2025一季报真实反映财务等情况[3][18] - 《2024财务决算报告》客观反映财务经营成果[7] - 《2024内控评价报告》真实反映内控制度情况[9] - 《2025一季报》经审计委审议通过[19] 其他事项 - 独立董事符合独立性要求[13] - 《提请召开2024年股东大会议案》审议通过[20]