会议情况 - 诺德股份第十届董事会第四十次会议于2025年4月21日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《公司2024年年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[3][5][7][9][10][12][14][16][17][19][20][22][24][25][27][29][31][33][35][37][38][40] - 《提请召开公司2024年年度股东大会的议案》7票同意通过[42] 授权事项 - 董事会授权董事长行使不超公司最近一期经审计净资产总额10%的对外投资等审批权，有效期至2025年年度董事会召开日[16] 审议安排 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][8][10][13][18][19][21][23][26][36][39] - 《董事会审计委员会关于2024年年度履职情况报告》等多项议案通过审计委员会事前审议[6][8][11][15][28][30][39] - 《关于终止重大资产重组事项的议案》通过战略委员会和独立董事专门会议事前审议[34] 报告披露 - 《公司2024年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》等报告详见上交所网站[9][12][14][17][20][24][25][27][29][32][33][37][38][40] - 《公司2025年第一季度报告》详见上交所网站[40]