公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，占比不低于三分之一[2] - 2024年度公司召开董事会会议11次，年度股东大会1次，临时股东大会1次[6] - 独立董事刘汉明2024年应参加董事会11次，均亲自出席，出席股东大会2次[6] 委员会履职 - 2024年度审计委员会应出席会议4次，独立董事刘汉明实际出席4次[7] - 2024年度薪酬与考核委员会应出席会议3次，刘汉明实际出席3次[7] 独立董事工作 - 2024年独立董事未行使特别职权[10] - 2024年独立董事与会计师事务所进行三次深入沟通[11] - 2024年独立董事出席相关会议与中小股东沟通[13] - 2024年度独立董事现场工作时间15日[14] 公司运营情况 - 2024年度公司未发生关联交易[17] - 2024年度公司无变更或豁免承诺及违反承诺情况[18] - 2024年度公司不存在被收购情形[19] - 2024年度公司财务信息真实准确完整，内控评价无重大缺陷[20][21] 审计与人事 - 2024年4月28日、5月28日会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[22] - 2024年度公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[23] - 2024年度公司无因非准则变更作出会计政策变更等情况[24] - 2024年度公司不存在提名任免董事等情况[25] - 2024年度公司不存在制定或变更股权激励计划情况[26] 薪酬情况 - 董事会薪酬与考核委员会审议通过公司董事等2023年度薪酬议案，符合实际及行业水平[27]