合同类型与管理部门 - 重大合同包括借贷、融资、对外担保等多种类型[7] - 采购部负责采购类合同管理，营销中心业务部门负责销售类合同管理[9] 合同审查职责 - 合同管理部门制订配套制度、审核合同[11] - 承办部门对合同对方进行资信调查[11] - 财务部门审查合同财务条款、资金合法性[12] - 技术管理部门审查合同专业技术条款[14] - 合规人员审查合同合法性、严谨性[15] 合同审批规则 - 合同金额超50万元由总裁或其授权人审核批准[25] - 与产品相关销售合同由副总裁审核批准[26] - 明确20万元（含）以上50万元以内、不满20万元、50万元以下审批规则[27] - 公司总裁对合同订立有最终决定权[28] 合同履行与纠纷处理 - 承办人应在合同签订后15日内交合同文件至管理部门[30] - 发现对方不履行合同应书面异议并答复，文件需审核备案[30] - 遇合同不能履行或不可抗力应在当日或3日内通知对方[31] - 合规人员5日内对合同纠纷提处理意见并汇报[39] - 纠纷协商一致需订立书面协议，无法解决可仲裁或起诉[39] - 纠纷处理完毕合规人员向分管领导报告[40] 合同保管与责任追究 - 合同签订15日内承办人整理送交合同管理部门登记保管并扫描备份[46] - 签订合同未了解对方资信致损失追究责任人责任[49] - 公司不能履行合同造成损失查明原因追究责任[50] - 对方违约未及时汇报解决追究执行单位责任[51] - 合同签订和履行违规致损失追究有关人员责任[52] 制度相关 - 合同管理部门不定期检查合同执行及结算情况[53] - 本制度经董事会审议通过后实施，修订亦同[54] - 本制度由董事会负责解释[55]