股份与股本 - 219名首次授予部分激励对象将办理101.88万股第二类限制性股票归属事宜，其中45.6497万股来源于定向发行A股普通股[1] - 归属登记完成后，公司总股本由1.248亿股增至1.25256497亿股，注册资本由1.248亿元增至1.25256497亿元[1] - 公司于2021年12月1日首次向社会公众发行3120万股人民币普通股，2022年1月11日在深交所上市[4] 制度与规则修订 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 公司对内部规章制度进行制定与修订，共涉及24项制度，8项需提交股东大会审议[67][68] - 修订后的治理制度于2025年4月22日在巨潮资讯网披露全文[68][69] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[22] - 特定情形下需召开临时股东会，如董事人数不足等[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] 董事会相关 - 董事会成员由七名变为八名，其中独立董事三名，新增职工董事一名[43] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[43] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相应召集规则[48] 担保与财务资助 - 部分担保事项需董事会或股东会审议，有相应表决要求[17][18] - 特定财务资助行为须经股东会审议批准[21] - 资助对象为控股子公司且持股超50%，部分规定可免适用[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[54] - 现金分红有条件限制，每年现金分红有比例要求[56][57] - 利润分配政策调整需经股东会特别决议通过[58] 其他 - 公司设董事会秘书负责会议筹备等事宜[50] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[52][53] - 本次修改《公司章程》需提交股东大会审议，授权管理层办理相关事宜[66]