业绩数据 - 2024年度公司合并报表净利润-13,075.42万元，母公司净利润333.69万元[12] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润41,605.22万元，合并报表未分配利润25,696.32万元[12] - 2024年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[12] 未来计划 - 2025年度公司及子公司预计申请综合授信额度不超12亿元[17] - 公司为子公司2025年度授信提供不超6.2亿元担保额度[17] 会议相关 - 第四届董事会第十六次会议应到7人实到7人[2] - 多项议案表决同意7票反对0票弃权0票，部分需股东会审议[3][4][6][7][8][11][12] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意4票回避3票[16] 薪酬与审计 - 2025年度非独立董事薪酬暂不调整，独立董事津贴税前6万元[20] - 2025年度高级管理人员薪酬暂不调整，实行年薪制[23] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[27] 业务调整 - 拟增加经营范围并修订《公司章程》[28] - 拟签订还款协议之补充协议[29] 制度建设 - 制定《舆情管理制度》提升舆情应对能力[31] - 制定《独立董事专门会议制度》完善治理结构[34] - 修订《子公司管理制度》加强子公司管理[35] - 修订《印章管理制度》加强印章管理[36] 其他事项 - 公司拟定2025年5月12日召开2024年年度股东会[42] - 相关公告2025年4月22日在巨潮资讯网披露[39,41,42] - 公告发布时间为2025年4月21日[44]