独立董事会议通知 - 提前三天通知全体独立董事，一致同意不受此限[5] 会议举行条件 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 表决规则 - 一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[7] 审议事项 - 特定事项经审议且过半数同意后提交董事会[9] - 行使特别职权前经审议且过半数同意[9] 其他规定 - 可研究讨论征集股东权利等事项[12] - 应明确发表意见，有保密义务[13] - 制度自董事会审议通过生效[17]