会议情况 - 公司2025年4月19日召开第四届董事会第五次会议，9位董事全部出席[1] - 多个议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][8][12][16][20][22][26][29][30][32][34] - 拟定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，表决同意9票、反对0票、弃权0票[38] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案需提交2024年年度股东大会审议[4][9][13][17][23][34] - 董事会审计委员会已审议通过《2024年年度报告》等多个议案相关部分[10][14][18][20][24][31][32] - 保荐机构中信建投证券对相关事项出具核查意见[20][27][32] 资金与业务 - 公司拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度[28] - 子公司拟分别申请不超等值1亿元综合授信额度，公司拟提供担保[30] - 公司及子公司拟开展套期保值期货和衍生品交易业务，表决通过[41] 其他事项 - 董事会同意《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》等并拟修订《公司章程》[33][34] - 公司对部分治理制度条款修订并制定部分治理制度，表决通过[35][36] - 董事会认为《2025年第一季度报告》信息真实准确完整，表决通过[39]