人员履职 - 董事薛玮2024年亲自出席董事会6次，通讯参加4次，出席股东大会2次[3] - 2024年薛玮参加审计等委员会会议共11次[3] 合规情况 - 2023年无违规对外担保事项[6] - 2024年未发现关联方资金占用[7] - 2024年未发生募集资金使用情况[7] - 2024年所有承诺履行事项按约定有效履行[8] 业绩与分配 - 2023年度归属母公司股东净利润为 -159,257,552.49元[8] - 2023年母公司累计未分配利润为 -1,021,803,084.08元[8] - 2023年不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 内控与审计 - 截至2024年12月31日，公司内部控制有效[8] - 立信对公司2024年度内部控制出具标准无保留意见审计报告[8] 未来规划 - 公司制定《未来三年分红规划（2023年—2025年）》[7] - 2025年独立董事将按规定履行义务[10] 委员会职责 - 审计委员会确定年度审计计划并审核财报[10] - 战略委员会参与制定公司发展战略及收购股权事宜[10] - 提名委员会审查聘任的高级管理人员并发表审核意见[10]