人员任职与履职 - 2024年11月4日起刘开俊、邹宝菊、代正华担任公司第十一届董事会独立董事[2][12][30] - 2025年独立董事将继续履职为公司发展贡献建议[9][28][36] 会议召开情况 - 2024年1月1日 - 11月4日公司召开15次董事会、4次股东大会[41][58][74][87] - 2024年11月4日 - 12月31日公司召开4次董事会、1次股东大会[3][13][21][31] 关联交易 - 2024年公司与第一大股东发生日常性关联交易，定价公允、程序合规[47][64][93] - 2025年公司预计与第一大股东发生日常性关联交易[6][16][25][34] 公司决策事项 - 公司董事会进行换届选举，提名委员会审查拟聘任人员任职资格[7][16][26][34][51][68][81][97] - 董事会审计委员会审议聘任总会计师事项[7][17][26][32][34][96] - 董事会审议2022年股票期权激励计划注销部分股票期权等事项[8][17][27][35][52][69][82][99] 报告披露与审计机构 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[48][65][78][94] - 公司继续聘请信永中和为2024年度财务报告及内部控制的审计机构[49][66][80][96] 其他事项 - 2024年审议阿玛利亚水电项目融资及担保事项，关注投资可行性等问题[76][90] - 独立董事参加业绩说明会与投资者沟通[77][91]