组织架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且任召集人[14] - 内审部设经理1名，配备审计员2名[14] 内部控制 - 公司按规定对2024年12月31日的内部控制进行评价[1] - 内部控制评价工作由董事会及其审计委员会领导，多部门参与[3] - 公司建立规范法人治理结构，明确各机构职责权限与议事规则[6][7] - 公司设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[8] - 公司建立信息与沟通制度，确保信息传递与反舞弊机制有效[11][13] 制度标准 - 财务报告内部控制潜在错报以利润总额为基准，划分重大、重要、一般缺陷标准[31] - 非财务报告内部控制缺陷定量划分重大、重要、一般缺陷标准[32][33] 业务制度 - 公司建立完善财务管理制度，设置独立会计机构，人员分工明确，实行岗位责任制[17] - 公司制定《资金管理办法》，对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序[18] - 公司制定《募集资金管理办法》，相关内部控制执行有效[19] - 公司制定《固定资产管理制度》规范固定资产及无形资产相关业务[20] - 公司制定《采购管理办法》和《资金管理办法》明确采购与付款业务控制措施[21] - 公司制定《销售合同管理办法》等规范销售和收款业务[23] - 公司制定《研发投入管理制度》等规范研究与开发流程[24] - 公司制定《关联交易管理制度》等规范关联交易[26] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，其他缺陷风险可控[34] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 公司对检查发现的内部控制缺陷研究制定整改方案和计划并跟进监督[34][35] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[36] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[37] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[37] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[38] 未来展望 - 公司将继续加强内控建设，完善制度，强化监督[38] 其他 - 董事长已获董事会授权[39] - 报告日期为2025年4月19日[39]