会议与议案表决 - 上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年04月21日召开，7名董事全部参会[2] - 《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[5] - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》全票通过[9] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[12][11] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[16][15] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[20][19] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[29][31] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》4票同意，3票回避[36] - 《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[39][38] - 《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》全票通过[43] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告全票通过[46] - 2024年度董事会审计委员会履职报告议案全票通过[53] - 会计师事务所履职情况评估报告议案全票通过[56] - 公司2025年第一季度报告议案全票通过[63] - 独立董事独立性自查情况专项报告议案全票通过[67] - 提议于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，采用现场投票结合网络投票的表决方式[68] - 关于部分募集资金投资项目延期的议案全票通过[50] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案全票通过[60] 项目与资金 - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目达到预定可使用状态时间由2025年4月延期至2026年4月[48] - 公司及其子公司使用总额不超过10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年5月8日起12个月内有效[58] 薪酬 - 公司给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税）[29]