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长电科技(600584) - 江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
长电科技长电科技(SH:600584)2025-04-20 13:45

财务规划 - 2025年公司及控股子公司拟申请不超250亿元综合授信额度[6] - 2025年公司拟为境内外控股子公司提供不超117亿元担保[7] - 公司拟向珠海华润银行申请不超9亿元综合授信[8] - 公司拟与华润深国投信托等开展不超4亿元业务[9] - 公司及控股子公司拟开展不超5.8亿美元套期保值业务[10] 业绩与分红 - 2024年度公司归母净利润16.10亿元,母公司净利润4092.12万元[12] - 2024年度公司拟每10股派现1.2元,共分配红利2.15亿元[12] - 2024年度公司不进行资本公积金转增股本和送红股[12] - 董事会提请授权制定2025年度中期分红方案[13] 公司运营 - 公司拟在江阴设全资子公司,注册资本1000万元[11] 审议事项 - 审议通过2024年度募集资金存放与使用专项报告[14] - 审议通过2024年环境、社会及治理报告[14] - 提名郑建彪、董斌为第八届董事会独立董事候选人[14] - 提名彭庆为第八届董事会非独立董事候选人[16] - 审议通过市值管理制度议案[16] - 审议通过CEO工作细则修订议案[17] - 审议通过独立董事工作制度修订议案[19] - 审议通过关联交易决策制度修订议案[19] - 审议通过募集资金管理制度修订议案[19] 会议安排 - 决定在江阴市长山路78号会议室召开2024年年度股东大会[19]