组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[8] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，其中1名独立董事为会计专业人士[11] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[7] - 公司建立劳动人事制度，实行全员劳动合同制和激励约束机制[11] - 公司制定《货币资金管理制度》规范货币资金管理[20] - 公司制定融资政策，规范融资业务内部控制流程[20] - 公司制定多项销售与收款管理制度，提高工作效率[22] - 公司制定生产管理制度，规定生产任务和进度安排[22] - 公司制定成本管理控制体系，提升综合成本竞争优势[24] - 公司制定存货管理相关制度，区分入库、库内和出库管理流程[25] - 公司制定固定资产管理制度，保障设备开机效率和资产安全完整[26] - 公司制定投资和融资决策管理制度，规范投融资决策[26] - 公司制定关联交易管理办法，确保关联交易公平公正[26] - 公司制定对外担保管理制度，防范担保风险[27] - 公司制定技术研发中心管理制度，加强研发环节控制[28] - 公司制定多项信息管理控制制度，保障信息安全和有效使用[28][29][30] 运营管理 - 纳入评价范围的单位包括公司及5家子公司，资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司依据职责划分建立多个职能部门，确保生产经营有序运行[9] - 董事会战略委员会负责审议公司战略规划提案等工作[9] - 公司加强企业文化建设，融入日常经营活动[12] - 公司建立风险评估体系，关注外部、运营和决策风险[14] - 公司采取不相容职务分离、授权审批等多项控制措施[15][16] - 公司采购正常情况下每类物资合格供方不少于3家[21] - 公司年度生产计划由总经理组织多部门会议确定[23] - 公司每月生产部召集相关部门制定下月计划[23] 研发模式 - 公司实行自主研发和合作研发两种模式，设有多个研发中心[18] 内控评价 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[4] - 公司确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准，如营业收入错报金额≥合并报表营业收入的3%为重大缺陷[34] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接损失金额≥利润总额的5%[37] - 非财务报告内部控制重要缺陷利润总额的3%≤直接损失金额＜利润总额的5%[37] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失金额＜利润总额的3%[37] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[41]