业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5] 内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] - 公司按规定开展内控评价工作，授权内审部门实施[6] 管理架构 - 公司设立完善法人治理结构，权责分明、相互制衡[8] - 合理划分职能部门权限，贯彻不相容职务分离原则[11] 风险防控 - 设立内审部对审计委员会负责，防范经营和财务风险[12] - 全面识别内外部风险并采用不同策略控制[15][16] 制度管理 - 按制度管理资金，明确审批权限和程序[17] - 通过多项制度规范采购行为[18] - 通过制度保障销售回款，加强应收账款管理[19] 质量保障 - 以ISO9001:2015为标准建立质量体系[21] 资产与研发 - 对固定资产实行“谁使用，谁负责”原则[22] - 根据办法开展研发，与合作伙伴协同推动技术突破[23] 生产与项目 - 制定EHS管理制度，组织安全培训和演练[24] - 工程项目实行项目经理负责制，全过程管理确保质量[26] 子公司与合同 - 定期对子公司多方面管理，提高整体效率和抗风险能力[27] - 建立较完善合同审批体系，监控合同履行[32] 预算管理 - 推行全面预算管理，制订年度目标并跟踪落实[34] 缺陷标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[40][41] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[43] 综合评价 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部重大、重要缺陷[44][45] - 2024年度未发现内控设计重大缺陷[47] - 已建立较完善内控体系，将补充完善[46][47] - 现行内控制度完整、合理、有效，适应发展需要[46]