内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][44] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占合并报表总额均为100%[4] 组织与制度建设 - 公司设立股东会、董事会等形成有效组织架构[5] - 董事会战略与投资委员会负责经营目标及中长期战略研究建议[7] - 公司建立完善人力资源政策[8] 风险评估与控制 - 公司对决策和运营环节进行定性风险评估识别内部风险[12] - 采取不相容职位分离等措施控制风险[13] 资金与合同管理 - 截止2024年12月31日，公司募集资金使用无违规情况[20] - 公司建立严格资金分级审批和全面管控体系[25] - 构建全流程合同管理体系确保合同合规[32] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制按资产、利润等潜在错报划分缺陷等级[36] - 非财务报告内部控制按潜在错报和人员流失比例划分缺陷等级[40][41][42] 未来展望 - 公司将健全内部控制制度，完善长效机制，加大监督检查力度[44] - 根据经营环境适时调整内部控制制度[44]