组织架构与管理机制 - 公司建立决策科学、监督有效、执行有力的运行机制和分工合理、职责明确、相互制衡、运作规范的组织架构[1] - 董事会下设战略与投资委员会负责发展战略工作[3] 企业文化与人力资源 - 公司建立完善人力资源政策，制订系列规定保障员工管理[4] - 公司结合红色基因和党建优势构建企业文化建设新格局[5] 管理体系建设 - 公司推进质量、研发等管理与国际标准接轨，建立相关管理体系[7] - 公司建立完整信息沟通机制，利用多种渠道与多方保持沟通联络[18] - 公司建立严格资金分级审批体系和全面资金管控体系[19] - 公司采购管理各环节有明确规范和标准，采用年度预算控制等方式[21] - 公司财务报告管理有严格规定和流程，确保数据准确完整[22] - 公司销售管理构建全过程管理体系，有信用调整和账款回收机制[23] - 公司检测服务管理以《程序文件》为依据，实行三级审核制[24] - 公司建立覆盖资产全生命周期的管理体系[26] - 公司构建全流程合同管理体系，防范法律风险[27] - 公司建立全流程特种工程项目管理体系，提升工程管理效能[28] 风险控制与制度规范 - 公司对决策和运营各环节进行定性风险评估，识别内部风险[8] - 公司采取多种控制措施将风险控制在可承受度之内[9] - 公司制定《募集资金管理制度》，截止2024年12月31日不存在违规使用募集资金情况[16] - 公司制定《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》规范信息披露[17] 评价与认可 - 公司董事会认为在重大方面保持了有效的财务与非财务报告内部控制[29] - 东吴证券认为公司法人治理结构健全，内部控制有效[31]