会议召开情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、13次专门委员会会议、3次独立董事专门会议、2次股东大会[3] - 审计委员会召开会议6次，涉及审计工作沟通等多方面内容[10] - 提名委员会召开会议2次，研究董事会补选候选人和聘任副总经理议案[11] - 薪酬与考核委员会召开会议2次，审阅董事和高级管理人员薪酬方案及执行结果[11] - 战略委员会召开会议2次，研究年度投资计划及年中调整方案[11] - 可持续发展委员会召开会议1次，研究2023年度社会责任报告[11] - 独立董事专门会议召开会议3次，审议关联交易等议案[11] 人员履职情况 - 刘洪玉2024年应参加董事会8次，现场出席2次，通讯参加6次，出席股东大会2次[4] - 刘洪玉各专门委员会应出席与实际出席次数相符，2024年现场工作累计15个工作日[4][7] - 刘洪玉2006年4月至2012年4月任公司独立董事，2020年5月起再次任职[1] 业务相关 - 公司接受中粮财务等关联方金融服务及申请授信融资，交易遵循商业条款且定价公允[13] - 2024年公司审议通过控股股东延期履行避免同业竞争承诺议案[14] 报告审议 - 审阅认为公司各期报告真实反映经营成果和财务状况，内控体系完备[15] - 认为续聘信永中和能满足公司2024年度审计工作要求[16]