内部控制评价 - 董事会对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围的单位为公司及所有子公司[8] - 纳入评价范围的业务和事项包括内部环境、风险评估等[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[19] - 财务和非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[19] - 报告期内公司不存在内部控制缺陷[20] 未来展望 - 公司力争三年内完成由中小企业管理文化向大企业管理文化的转变[9] 新策略 - 公司制定《员工手册》等完善人力资源管理[10] - 公司建立总经理办公会议制度保障信息沟通[11] - 公司建立OA办公系统提升办公自动化管理水平[11] - 公司全面实施SAP系统实现业务一体化[11] - 公司制定《固定资产管理制度》避免固定资产流失[12]