会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案进行表决，部分议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11][12][14][15] - 决定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[27] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元，拟派17,933,993.40元[11] - 截至公告披露日，公司总股本179,339,934股[11] - 拟用不超1.4亿闲置募集资金和不超3亿自有资金现金管理，期限12个月[17] - 拟用不超1.5亿闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[17] - 2025年外汇衍生品套期保值业务保证金等最高不超300万美元，合约价值不超2000万美元[21] 薪酬与审计 - 董事2024年度薪酬及2025方案全体董事回避，提交股东大会审议[12][13] - 高级管理人员2024年度薪酬及2025方案8票赞成，1人回避[14] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[26] 融资与报告 - 提请授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[23] - 《2025年一季度报告》编制合规，内容真实准确完整[28]