会议信息 - 公司第二届董事会第三十一次会议于2025年4月7日发通知，4月17日召开，9名董事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票赞成通过，部分需提交股东大会审议[4][8][11][13][16][18][19][21][23][25][29][31][38][40][41] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》7票赞成通过，关联董事回避表决[36] - 《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》9票赞成通过[45] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》9票赞成通过[46] 其他事项 - 独立董事津贴标准为8万元/年（税前），按季度平均发放，合理费用实报实销[33] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议，已通过董事会薪酬与考核委员会审议[33][34] - 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》已通过公司董事会战略委员会审议[39] - 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》通过审议，详情见上交所网站公告[40] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》需提交股东大会审议，详情见上交所网站公告[42] - 董事、监事及高级管理人员责任保险累计赔偿限额为1亿元，保费总额不超30万元，保险期限1年[44]