会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年12月17日通讯召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 补选董事、聘任高管等多议案全票通过[2][3][4][5] - 补选董事和修订薪酬制度议案将提交2025年临时股东大会[5]