会议安排 - 2025年4月8日发第四届董事会第二十七次会议通知，4月18日召开[2] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[9] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票7票[3][5][6][8][9] 利润分配 - 2024年度公司不进行现金股利等分配[5] 授信担保 - 2025年度公司及子公司向银行申请不超6亿元综合授信额度[8] - 公司及子公司为全资子公司3亿元综合授信提供担保[8] 后续审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案提交2024年年度股东大会审议[3][5][8][9] - 修改《募集资金管理制度》提交2024年年度股东大会审议[9]