制度管理组织 - 集团公司制度管理组织机构包括股东或股东会、董事会等[5] 制度分类与审议 - 集团公司规章制度分为根本、基本、具体三类[17] - 股东或股东会审议批准公司根本规章制度[6] - 董事会审议批准公司基本规章制度[6] - 总裁办公会/总经理办公会审议批准公司具体规章制度[6] 草案起草与审查 - 规章制度草案由相关职能部门起草，涵盖交叉时由内控与风险管理部分管领导确认[19] - 草案起草完毕经部门负责人及分管领导审核后报内控与风险管理部或公司规章制度管理部门[21] - 内控与风险管理部对草案进行初步审查，通过后组织会审[24] 制度签发 - 集团具体规章制度一类需总裁办公会审议通过后总裁签发，二类由部门分管领导签发并备案[25] - 集团基本规章制度一类由董事会审议通过后董事长签发，二类由总裁办公会审议后报董事会审批，董事长签发[26] - 分子公司具体规章制度一类需总经理办公会审议通过后由总经理签发，二类由部门分管领导签发[32] - 分子公司基本规章制度一类由董事会审议通过后董事长签发，二类由总经理办公会审议通过后报董事会或执行董事审批，董事长签发[33] - 根本规章制度由公司董事会审议通过后报公司股东或股东会审批，董事长签发[33] 制度发布与备案 - 集团总部总裁办公室负责制度发布，内部控制与风险管理部负责备案[35] - 分子公司行政职能部门负责制度发布，规章制度管理部门负责备案并同步至集团总部[37] 制度监督与修订 - 集团总部多部门负责对规章制度执行情况进行监督检查[39] - 制度修订需即时发布最新完整版本[44] - 制度新版本发布时旧版本从生效日起废止[46] 制度适用与执行 - 本办法自2025年X月X日起执行[57] - 制度适用于公司及所属分公司、全资子公司[67] - 制度未尽事宜或与有关法律法规等不一致时按相关规定执行[75] - 制度由XXX负责拟定、修改、解释并监督执行[75] - 制度经XXXX审议通过，自发布之日起施行，原《制度名称》废止[75]