会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[1] - 决定于2025年5月9日召开2024年年度股东会[35] 报告情况 - 《2024年年度报告》等报告编制审核合规，内容真实准确完整[2][4] - 《2024年ESG报告》客观反映公司社会责任实践[8] 经营决策 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[11] - 2025年向银行申请综合授信额度[14] - 2025年为子公司提供担保[17] 资金与内控 - 2024年公司募集资金存放和使用合规[19] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[23] 工作汇报 - 《2024年度董事会工作报告》反映董事会工作情况[25]