会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议和5次股东大会[3] - 独立董事参加9次董事会专门委员会会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 权益放弃 - 公司追认放弃参股公司普兰纳米增发注册资本74.467531万元优先认购权[12] - 公司放弃普兰纳米新增注册资本21.276437万元优先认购权[12] 关联交易 - 公司预计2025年度与关联方久瑞生物及相关公司发生日常关联交易金额为6500万元[13] 审计机构变更 - 2024年3月29日拟续聘大华所，4月26日取消续聘[14] - 2024年10月28日董事会、11月19日股东大会同意改聘容诚所为2024年度审计机构[15] 薪酬相关 - 2024年3月29日审议通过确认2023年度董事、高管薪酬发放情况及2024年度薪酬方案议案[16] 其他情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] - 2024年不存在变更或豁免承诺等多种情形[13][16]