会议情况 - 2024年召开11次董事会会议、5次股东大会[2] - 独立董事参加11次董事会会议、5次股东大会[4] - 2024年独立董事参加董事会提名和战略委员会会议共4次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 业务决策 - 2024年1月10日放弃普兰纳米增发和新增注册资本优先认购权[10][11] - 预计2025年度与久瑞生物及关联方日常关联交易金额为6500万元[11] 审计机构 - 2024年3月29日同意续聘大华所担任2024年度审计机构[13] - 2024年4月26日取消续聘大华所担任2024年度审计机构[13] - 2024年10月28日改聘容诚所担任2024年度审计机构[13] 人员与政策 - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人的情况[14] - 2024年不存在会计政策等重大变更情形[14] - 2024年不存在提名任免董事等情况[14][15] - 2024年3月29日确认2023年度董高薪酬发放及2024年度方案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责提供建设性意见[17]