公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[7] 审计工作 - 本年度内部审计工作24项，出具报告24份，涉及子公司11家，形成结论145个，提出整改建议123条[10] - 审计部出具内部审计报告14份，形成结论95条，发现问题点56个，提出整改建议77条[17] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷评价以营收、资产总额为指标划分不同等级[32][33] - 非财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[36][37] - 报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] 管理制度 - 制定《固定资产管理制度》《存货管理制度》等加强资产管理[18] - 建立《授权审批管理制度》，办理货币资金业务不相容岗位分离[20][21] - 建立《在建工程管理制度》规范工程项目流程[23] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内不为关联方等提供担保[24] 业务战略 - 实施大采购战略，引入DDMRP理论、SRM系统和并行机制[27] - 全面梳理营销系统业务流程，完善制度，销售出货稳定，客户关系良好[28] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 审计委员会每季度至少召开一次审计工作专项会议[10] - 报告期内安全和环保部门组织多次“危险事务”演练，未出现安全环保事故[22] - 公司董事会日期为2025年4月17日[41]