会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年4月17日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决多为赞成9票，尚需股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于向银行申请综合授信额度及关联方担保议案》赞成8票，李维平回避，需股东大会审议[6] - 《2025年度董事薪酬议案》全体董事回避，直接提交股东大会[6] - 《2025年度高级管理人员薪酬议案》赞成6票，李维平、佘德群、陈新回避[7] - 《董事会对独立董事独立性自查报告议案》赞成9票[11] - 《部分募投项目延期议案》《召开2024年年度股东大会议案》均赞成9票通过[12][13] 资金管理 - 同意公司用不超6亿元闲置募集资金、不超4亿元自有资金进行现金管理[8][9] 信息披露 - 《2024年度内部控制评价报告》等公告于2025年4月19日在上交所披露[11][13]