会议信息 - 2025年4月6日发第三届董事会第二十三次会议通知，4月16日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，部分需提交股东大会审议[3][4][5] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意6票，3位独董回避[3] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意8票，刘晓军回避[7] - 《关于2023年员工持股计划第二个归属期考核指标达成的议案》同意5票，4位关联董事回避[9] - 《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》均同意9票[10] 薪酬福利 - 2025年度独立董事每人税前10万元/年固定津贴按月发放[6] 组织架构 - 拟成立储能事业部负责储能业务[9] - 撤销云川基地办，四川、云南业务分别划至西北、东南区域公司[10] - 新设业务管理部强化既有职能定位[10] 其他 - 会议听取多份2024年度报告，2024年年度股东大会将听《2024年度独立董事述职报告》[10] - 备查文件含第三届董事会第二十三次会议决议等四份决议[11] - 公告于2025年4月18日发布[13]