会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[4] - 董事会各专门委员会召开7次会议[5] - 独立董事专门会议召开3次[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[4] - 独立董事列席股东大会3次[4] - 独立董事现场工作时间为13天[6] - 独立董事审阅内部审计工作报告[7] 人事变动 - 李柏龄任职时间为2022年4月至2024年9月[1] - 2024年审议通过更换独立董事及委员议案[11] 激励计划 - 2024年审议通过限制性股票激励计划处理议案[12] - 2024年审议通过调整股票期权激励计划行权价格议案[12] 合规情况 - 2024年日常关联交易遵循公平交易原则[9] - 任职期内公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 任职期内公司不存在被收购情形[9] - 财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[10] - 内部控制体系无重大缺陷和违法违规[10] - 未发生聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[11] - 不存在聘任或解聘财务负责人情形[11] - 未因非会计准则变更原因作出会计政策变更等[11] - 报告期内无董事、高管在拟分拆子公司持股计划[13]