内部控制 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 治理结构 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 董事会下设三个专门委员会[7] 组织设置 - 公司设立多个职能部门[8] - 公司设立审计监察部作为内审机构[8] 制度建设 - 公司建立人力资源相关政策和管理制度[9] - 公司建立风险评估体系和应急机制[9] - 公司就主要业务流程建立完善制度及流程[11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[16][17] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务报告[18] - 非财务报告内控缺陷有定性标准[18][19] 合规情况 - 公司对外投资按规定履行审批和信披义务[13] - 公司关联交易按规定履行审批程序，定价公允[14]