内部控制情况 - 截至2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比82.76%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比84.61%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告资产总额错报≥1%为重大缺陷[13] - 财务报告资产总额错报≥0.6%且＜1%为重要缺陷[13] - 财务报告资产总额错报＜0.6%为一般缺陷[13] - 非财务报告资产总额损失≥1%为重大缺陷[14] - 非财务报告资产总额损失≥0.6%且＜1%为重要缺陷[14] - 非财务报告资产总额损失＜0.6%为一般缺陷[14] 其他事项 - 公司被实控人控制的公司非经营性占用300万资金，2024年底已归还[15] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告重大和重要缺陷[17] - 董事长为陈闪（已获董事会授权）[18]