会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开6次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开1次战略与ESG委员会会议[7] - 2024年召开1次提名委员会会议[8] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事2024年均亲自出席相关会议并履职[5][7][8][9] - 独立董事2024年与中小股东交流并听取意见[10] - 独立董事2024年与审计机构沟通了解进展[11] - 独立董事审核2024、2025年度关联交易并同意[14] 公司运营相关 - 报告期内公司及相关方未违反承诺[15] - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[17] - 公司续聘德勤华永为2024年度审计机构[19] 人事与政策 - 2024年1月聘任杨影霞为财务总监[20] - 报告期内无重大会计政策变更[21] - 独立董事同意非独立董事和高管薪酬方案[23] - 第三届董事会四次会议通过激励计划草案[25]