会议信息 - 钢研纳克第三届董事会第五次会议于2025年4月15日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为9票同意[3][5][6][8][10][12][13][14] - 《2025年度薪酬与考核方案》7票同意，2位关联董事回避表决[15] - 《2025年度津贴标准方案》6票同意，3位独立董事回避表决[17] - 《2025年度日常关联交易额度议案》6票同意，3位关联董事回避表决[18] 议案审议 - 多项议案需提交年度股东会审议[4][6][9][11][16][18][19] - 《2024年度财务决算报告》等议案经审计委员会审议通过[5][6][7][10][11][13] - 《2024年度募集资金专项报告》经专门会议和审计委员会审议通过[13] 其他事项 - 独立董事递交2024年度述职报告并将在股东会述职[3] - 董事会通过调整内部管理机构等三项议案，均9票同意[13][21][22][24] - 资金占用说明和股东会通知详见2025年4月17日巨潮资讯网[23][25]